Skocz do zawartości


Zdjęcie

Korupcja, Polska i świat w rankingu

korupcja aml pranie pieniędzy

wróć do serwisu Księgowość 4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

    Użytkownik

  • Członkowie
  • PipPip
  • 31 postów
  • LokalizacjaWarszawa

Napisano 08 luty 2019 - 11:41

Transparency International opublikowała Indeks Percepcji Korupcji 2018. Polska, w rankingu 180 krajów świata, podobnie jak w ubiegłym roku, zajęła 36 pozycję.

 

Indeks percepcji korupcji jest jednym z wskaźników wykorzystywanych przez instytucje obowiązane w procesie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 



#2 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

    Użytkownik

  • Członkowie
  • PipPip
  • 31 postów
  • LokalizacjaWarszawa

Napisano 08 luty 2019 - 11:42

Indeks:

https://www.transparency.org/cpi2018

 

Komentarze:

https://www.forbes.p...ception/h0895df

http://www.antykorup...upcji-2017.html

https://www.blog.ey....z-opublikowany/



#3 Guest_Krzysztof_065

Guest_Krzysztof_065
  • Goście

Napisano 12 luty 2019 - 09:05

Panie Grzegorzu,

 

Nie do końca rozumiem po co mi zwykłemu księgowemu potrzebny jest taki ranking ? Ja nie jestem urzędnikiem, ani politykiem któremu wręcza się łapówki ?



#4 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

    Użytkownik

  • Członkowie
  • PipPip
  • 31 postów
  • LokalizacjaWarszawa

Napisano 12 luty 2019 - 12:32

Panie Krzysztofie,

 

 

Żeby odpowiedzieć na Pana pytanie zacytuję fragment Ustawy:

 

Art. 43 ust 2 Ustawy

O wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może świadczyć w szczególności powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z państwem określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym.

 

Oznacza to między innymi, że jeżeli firma (Klient) dla której świadczy Pan usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, lub któryś z beneficjentów rzeczywistych tej firmy (Klienta), posiada siedzibę, miejsce zamieszkania, lub obywatelstwo w kraju o wysokim poziomie korupcji, powinien Pan podwyższyć temu Klientowi ryzyko i zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.



#5 Maia

Maia

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 160 postów

Napisano 27 luty 2019 - 11:15

A słyszeliście o programie antykorupcyjnym w Chinach, który po pierwszym dniu został wyłączony, bo wykrył za dużo przestępstw? Może w innych krajach tez by się coś takiego przydało.





Dodaj odpowiedź



  



Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: korupcja, aml, pranie pieniędzy

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych