Skocz do zawartości


Grzegorz Tanecki

Rejestracja: 05 lut 2019
Poza forum Ostatnio: lut 20 2019 22:56
Nie masz procedur AML lub RODO - Ryzykujesz Zaktualizowano 06 lut · 0 komentarzy
-----

O mnie

Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Doświadczony analityk i Inspektor Informacji Finansowej na rynku kapitałowym. Autor metodyk i procesów analitycznych w zakresie AML/ CFT, projektant aplikacji analitycznych automatyzujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
Pełna dokumentacja dot. implementacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dla Biura rachunkowego od 459 PLN + Vat.
 
Dokumentacja zawiera:
 
  1. Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawierający określenie:
  • czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania      terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
  • środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi.
  • zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
  • zasad postępowania w przypadku ujawnienia transakcji nietypowych.
  • zasad przechowywania dokumentów oraz informacji.
  • zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi, informacji o zawiadomieniach.
  • zasad upowszechniania wśród pracowników biura rachunkowego wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności biura rachunkowego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.

      2. Raport z przykładowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zawierający:

  • udokumentowany proces rozpoznania czynników ryzyka;
  • ocenę adekwatności czynników ryzyka;
  • ocenę ekspozycji biura rachunkowego na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • klasyfikację ryzyka;
  • określenie zasady postępowania z ryzykiem;
  • identyfikacja macierzy ryzyka;
  • identyfikacja zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone):

      3. Zasady bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych.

      4. Ankieta identyfikacyjna AML.

      5. Wykaz dokumentów weryfikacyjnych w zależności formy organizacyjno – prawnej Klienta.

      6. Wykaz branż podwyższonego ryzyka.

      7. Informator RODO dla przedstawicieli Klienta.

      8. Procedura Whistleblowing.


 
Doświadczony Inspektor Ochrony Danych (dawniej Administrator Bezpieczeństwa Informacji), wdrożeniowiec RODO, audytor, analityk ryzyka.
 

Pełna dokumentacja implementująca przepisy RODO w Biurze rachunkowym od 659 PLN +VAT

 

Dokumentacja zawiera:

  1. Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
  2. Politykę prywatności.
  3. Procedurę zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych.
  4. Przykładowa ocena ryzyka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla biura rachunkowego.
  5. Rejestr czynności przetwarzania.
  6. Rejestr kategorii czynności przetwarzania.
  7. Rejestr naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
  8. Klauzule informacyjne dla kontrahentów, pracowników, potencjalnych pracowników.
  9. Umowa powierzenia do przetwarzania.
  10. Upoważnienie do przetwarzania dla pracowników.
  11. Ewidencja osób upoważnionych.
  12. Analiza adekwatności powołania Inspektora Ochrony Danych.
 


Statystyki


  • Grupa: Członkowie
  • Całość postów: 30
  • Odwiedzin: 191
  • Tytuł: Użytkownik
  • Wiek: 48 lat
  • Urodziny: Maj 7, 1970
  • Płeć
    Mężczyzna Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Warszawa

Kontakt


0 Reputacja neutralna

Narzędzia użytkownika

Znajomi

Grzegorz Tanecki nie posiada znajomych

Ostatnio byli

Brak ostatnio odwiedzających do wyświetlenia