Po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) niewielu przedsiębiorców z branż innych niż finansowa wie, że w ogóle ich ona dotyczy, a jej przepisy mogą być dla przedsiębiorców bardzo ryzykowne. Co więcej, coraz częściej pojawiają się kary – zauważają prawnicy kancelarii Legal Geek.
Powrót do artykułu: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) rok później
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) rok później
Rozpoczęty przez Admin Moja Firma, lis 22 2019 14:33
wróć do serwisu Moja Firma
1 odpowiedź w tym temacie
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Najnowsze tematy
-
Sprzedaż na rzecz pracowników zwolniona z ewidencji na kasie rejestrującejGuest_ - dziś, 11:25
-
PREMIA NETTO / BRUTTO
Guest_Patrycja - dziś, 11:21
-
Biała lista podatników VAT - wzór zawiadomienia ZAW-NR od 1 stycznia 2020 r.
Guest_ - dziś, 11:04
-
Biała lista podatników VAT - masowa weryfikacja kontrahentów
Guest_ - dziś, 11:03
-
UW - NAUCZYCIEL
Guest_Agnieszka G - dziś, 10:57
-
Faktura do paragonu - czy można odmówić wystawienia
Guest_ - dziś, 10:56
-
Zabudowa wanny w łazienceArystokratka - dziś, 10:54
-
Jakie drewniane łóżko?
Arystokratka - dziś, 10:53
-
Meble do sypialni
Arystokratka - dziś, 10:53
-
Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnegoZielona Linia - dziś, 10:47
-
ulubione przyprawymtzd - dziś, 10:38
-
gdzie po dobre kosmetykiAligru - dziś, 10:35
-
Oknoplast czy Drutex? Które okno wybrać?Forumowicz84 - dziś, 10:28
-
Zaświadczenie do Sądu - nieobecnośćdoora - dziś, 10:24
-
Kiedy możliwa eksmisja przy rozwodzie?
Guest_ - dziś, 10:23
