Skocz do zawarto┼Ťci


Zdj─Öcie

­čôó Co powinien zawiera─ç Tw├│j regulamin przeciwdzia┼éania praniu pieni─Ödzy i finansowania terroryzmu? ÔČç

AML pranie pieni─Ödzy ryzyko

wr├│─ç do serwisu Ksi─Ögowo┼Ť─ç Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Grzegorz Tanecki

Grzegorz Tanecki

    U┼╝ytkownik

  • Cz┼éonkowie
  • PipPip
  • 31 post├│w
  • LokalizacjaWarszawa

Napisano 19 czerwiec 2019 - 15:48

Regulamin definiuje zasady post─Öpowania stosowane w organizacji w zakresie przeciwdzia┼éania praniu pieni─Ödzy i finansowaniu terroryzmu i obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci okre┼Ťlenie:
ÔťůCzynno┼Ťci lub dzia┼éa┼ä podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieni─Ödzy oraz finansowania terroryzmu i w┼éa┼Ťciwego zarz─ůdzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieni─Ödzy lub finansowania terroryzmu.
ÔťůZasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieni─Ödzy oraz finansowania terroryzmu zwi─ůzanego z danymi stosunkami gospodarczymi, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieni─Ödzy oraz finansowania terroryzmu.
Ôťů┼Ürodk├│w stosowanych w celu w┼éa┼Ťciwego zarz─ůdzania rozpoznanym ryzykiem prania pieni─Ödzy lub finansowania terroryzmu zwi─ůzanym z danymi stosunkami gospodarczymi.
ÔťůZasad stosowania ┼Ťrodk├│w bezpiecze┼ästwa finansowego.
ÔťůZasad post─Öpowania w przypadku ujawnienia transakcji nietypowych.
ÔťůZasad przechowywania dokument├│w oraz informacji.
ÔťůZasad wykonywania obowi─ůzk├│w obejmuj─ůcych przekazywanie Generalnemu Inspektorowi, informacji o zawiadomieniach.
ÔťůZasad upowszechniania w┼Ťr├│d pracownik├│w organizacji wiedzy z zakresu przepis├│w o przeciwdzia┼éaniu praniu pieni─Ödzy oraz finansowaniu terroryzmu.
ÔťůZasad zg┼éaszania przez pracownik├│w rzeczywistych lub potencjalnych narusze┼ä przepis├│w z zakresu przeciwdzia┼éania praniu pieni─Ödzy oraz finansowaniu terroryzmu.
ÔťůZasad kontroli wewn─Ötrznej lub nadzoru zgodno┼Ťci dzia┼éalno┼Ťci organizacji z przepisami o przeciwdzia┼éaniu praniu pieni─Ödzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami post─Öpowania okre┼Ťlonymi w wewn─Ötrznej procedurze.
 




Dodaj odpowied┼║



  



R├│wnie┼╝ z jednym lub wi─Öksz─ů ilo┼Ťci─ů s┼é├│w kluczowych: AML, pranie pieni─Ödzy, ryzyko

U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten temat: 0

0 u┼╝ytkownik├│w, 0 go┼Ťci, 0 anonimowych