Skocz do zawartości


Zdjęcie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wywiad z Dyrektorem Departamentu Informacji Finansowej MF


wróć do serwisu Księgowość 3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Admin Księgowość

Admin Księgowość

    Zaawansowany użytkownik

  • Administratorzy
  • 197298 postów

Napisano 21 sierpień 2018 - 17:17

Materia prawna związana z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest trudna i skomplikowana. Odnosi się ona do wielu kwestii związanych z narażaniem systemów finansowych i gospodarczych, reprezentowanych w szczególności przez podmioty zaufania publicznego, na wykorzystywanie ich na potrzeby legalizowania środków pochodzących z przestępczej działalności bądź też takiej działalności dedykowanych. Niemniej wspólny wysiłek zarówno organu w postaci Generalnego Inspektora, zapisy ustawy, jak i aktywność instytucji obowiązanych powinien przyczynić się znacząco do poprawy bezpieczeństwa w kraju, jak i w skali międzynarodowej - powiedział dr Maciej Aleksander Kędzierski, Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, w wywiadzie udzielonym dla Infor.

Powrót do artykułu: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wywiad z Dyrektorem Departamentu Informacji Finansowej MF

#2 Guest_podatnik

Guest_podatnik
  • Goście

Napisano 21 sierpień 2018 - 17:17

Czy to przedstawiciel tzw 'dobrej zmiany'?

#3 Guest_Radex

Guest_Radex
  • Goście

Napisano 23 sierpień 2018 - 07:16

Oczywiście stosowanie się do nowych przepisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co zapewnia ochronę danej instytucji obowiązanej, np. biura rachunkowego. Oczywiście ochrona przed bandytami gospodarczymi jest jak najbardziej potrzebna. Zauważy tylko jakie kary grożą przedsiębiorcom za niestosowanie się do przepisów. Jeśli chodzi o karę pieniężną, to właściwy organ może ją nałożyć do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro.

#4 Guest_PL

Guest_PL
  • Goście

Napisano 19 wrzesień 2018 - 20:10

Jezusie, maryjo... Zamiast prostych odpowiedzi jeszcze bardziej pogmatwane. I czepianie się słówek, bo zadający pytanie powiedział "rygor", a przecież oni to dla dobra przedsiębiorców robią te ustawy. Rzeczywiście, dobra zmiana.



Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych